Beiträge von Larissa Naomi Dura

Ein Brief der Bundesanzeiger Verlag GmbH landet auf Ihrem Schreibtisch mit dem Betreff„Unstimmigkeitsmeldung nach § 23 a Geldwäschegesetz (GWG)“.

Ein Unternehmensverkauf birgt zahlreiche Chancen – aber auch Fallstricke, die den Erfolg gefährden können. Erfahren Sie, welche Fehler Sie vermeiden sollten, um den Verkauf sicher und gewinnbringend zu gestalten.

Das Transparenzregister ist trotz seiner Entstehung vor etwas mehr als 5 Jahren am 01. Oktober 2017 bei Unternehmern häufig unbekannt oder wird ignoriert. Diese stiefmütterliche Behandlung des Transparenzregisters kann man vor allem darauf zurückführen, dass viele Unternehmen von der Eintragungspflicht befreit waren aufgrund der Mitteilungsfiktion (§ 20 Geldwäschegesetz [GWG] alte Fassung).

Mitte des Jahres 2021 hat der Bundestag die Modernisierung des Personengesellschaftsrechts beschlossen, was weitreichende Auswirkungen auf die gesetzliche Regelung der GbR hat.

Im Jahr 2017 wurde im Rahmen des Geldwäschegesetzes (GwG) die Einführung eines Trans-parenzregisters beschlossen. Das Transparenzregister soll ersichtlich machen, welche natürlichen Personen hinter Gesellschaften, Stiftungen oder ähnlichen Rechtsgestaltungen stehen. Damit sollen kriminelle Personen, die juristische Gestaltungen zur Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung missbrauchen, entdeckt werden.